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星钻拍卖崩盘了 涉以众筹拍卖名义行骗

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-19 14:23:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
  来源:FX110   2月28日晚间,星钻拍卖科技有限公司官方发布公告,宣布平台暂停运营,大批投资者...

  来源:FX110

  2月28日晚间,星钻拍卖科技有限公司官方发布公告,宣布平台暂停运营,大批投资者都慌了!据各大维权群消息显示,在这个庞大的资金盘里,保守估计亏损会员达几十万人,涉案金额保守估计过百亿。

  有投资者爆料,星钻拍卖平台自1月5日起便无法正常提现,而平台也曾发公告表示因为提款量大,合作的第三方支付公司被政府监管,资金被冻结,声称在正月十五(2月8日)之前处理。但是如今又过去了近一个月,据投资者爆料称,仍没有见有投资者成功提现,直到2月28日出现暂停营业的公告,现怀疑已跑路。

  以众筹拍卖的名号行骗 

  星钻科技以众筹的方式让会员们共同购买某个东西后拍卖,然后按照投资比例再分得利润,拍卖后可以提现,也可以复拍,即继续投资下一期产品拍卖,对于复拍平台会有丰厚的奖励。其“拍卖”的产品不仅包括钻石,还有赛马、房产、基金、黄金期权合约、游艇、名车、名表等等。据星钻科技公布的第四十期共享拍卖活动中,最低投资2000美元起步,也有最低10000美元起步,每期最低回报20%,每期预估利润可达到80-120%。

  稳赚不赔、无任何风险、年回报率高达100%……星钻科技上那些“好”产品究竟是怎么挣钱的?真的如平台所说,靠拍卖就能赚取如此高的利润吗?

  我们先来看看投资者在平台的盈利模式:星钻科技有一套人员层级制度,层级有普通会员、代理、钻石经纪人等,这种层级制度基于拉人头和多级抽层。比如,钻石经纪人下面有20层人员,代理下面有10层人员;钻石经纪人可以享受提成奖励,可从手下第一层人员那里抽取15%的提成,从第二层抽取10%等。不过,要成为钻石经纪人的条件,是要么在平台上保持最少2万美金的资金,要么培养3组高级代理,市场众筹拍卖投资总金额达到8万美金。

  由此可见,星钻科技是用新会员投到平台的钱,给老会员“发工资”,实际上就是一个概念骗局的资金盘。投资标的物可能是虚构的,拍卖也可能是虚构的,去除那些流行的概念和包装,实际上就是赤裸裸的以庞氏骗局为核心的涉嫌非法集资的资金盘。

  以各种手段护住“资金盘子”

  有投资者爆料,出事之前,星钻科技一直用各种制度诱导大家把钱留在平台上,大家即使在平台上赚了钱也是继续投进去。

  比如,星钻科技上有一类产品叫“多元”产品。所谓“多元”就是长期,比如4个月,是相对于一期(半个月)的产品而言的。如果一期产品的回报率是7%、8%,相应的“多元”产品的回报率就可以达到12%、14%甚至更高。

  此外,平台还有忠诚度奖励。比如这个月有5万美金以上在平台里面,不提款,就会得到2.5%左右的奖励。此外,会员往星钻科技账户上转入资金时星钻科技的“汇率”是7.02左右,提现的“汇率”则是6.7左右。这意味着,如果会员只做一两期,可能连“汇率”差额都赚不回来,只能继续做。这些规则的目的,都是为了让会员在星钻科技上做持续投资。很多投资者都选择了高收益、时间长的产品,而他们的入金都是走的私人账户。

  “连锁反应”的受骗投资者 

  “要想赚大钱,还是要做市场,获得经纪人奖励。”有经纪人这样暗示投资者。所谓做市场,即是拉人头。

  受平台的拉人头分红政策诱惑,大量的星钻拍卖投资者“力争上游”,化身平台的一份子,广拉身边的亲朋好友加入投资。像病毒一样,星钻平台在亲戚、朋友、熟人之间相互影响,产生裂变。

  据上海一位投资者李女士爆料,她不仅自己投了4万美金,还借了账号给她的上家(亦是老姐妹),平台显示,她现有200多个下线,在平台上交易了近300万美金。事到如今,她已与老姐妹关系断裂,而这位曾经要好的姐妹在她提供的银行卡上取走了13万下线的提成,李女士已经报警,她在想,如果平台上的4万美金提取不了,这13万是不是可以弥补她的损失?

  覆巢之下,安有完卵?在每一条钻石拍卖“资金链”上,昔日的亲人、朋友反目成仇,各个投资者纷纷找上线、报警;偶尔有高级别的经纪人出来发一段语音,安抚大家,劝大家不要报警,耐心等待第三方支付平台款项到账;维权群里上演无间道,维稳的和报警的互相厮杀……

  谜团待解!食物链的顶端在哪里?

  有投资者爆料,怀疑星钻拍卖是SI实力投资的关联公司,这点目前无法确认,但它们的本质都是一样的,都是资金盘,而SI实力投资也早已爆出疑似已跑路。据调查,星钻拍卖并不是中国公司,而是一个总部在阿联酋外国公司, 在中国没有注册成公司主体。也就是说, 这是一个根本找不到相关负责人的公司, 并且如果出了事, 我国法律还管不到它的公司。

  目前,星钻科技后台的交易历史记录已经无法显示,也就是说操盘手已经把一些后台数据清空。星钻科技本身就是包装的一个分红盘,目前提现无法到账,后台数据清空,实则已经跑路,大家可以收集证据,公司信息打款记录,聊天记录等到当地经侦报案。

  每一个资金盘,都是血淋淋的收割机,多少人因此朋友反目、夫妻成仇,付出的远不止是金钱的代价!请记住,在资本市场里,没有永远的笨蛋,也没有永远的天才,天上不会掉馅饼,任何的投资都是盈亏同源,你贪图盈利分红的同时,人家看上可能是你的本金。在投资市场,每一年资金盘的受害者层出不穷,如遇类似情况,建议您尽快收集齐相关证据到当地的经济侦查大队报案,并在我站提交一份曝光,以免更多的人上当!

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责任编辑:霍琦

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