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北方稀土第七届董事会第十七次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-25 09:47:11   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告一、董事会会议召开情况中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2...

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2020年3月19日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2020年3月24日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况

(一)通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

根据《公司法》、公司《章程》等规定及公司经营管理需要,经公司总经理李金玲先生提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查,董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理,自本次董事会通过后履行副总经理职责。郝忠平先生简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理。

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

(二)通过《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

(三)通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董 事 会 2020年3月25日

附件:

郝忠平先生简历

郝忠平,男,汉族,1968年11月出生,1993年7月参加工作,中共党员,本科硕士,正高级工程师。

1998.10--2005.07 历任包钢炼铁厂四高炉车间副主任,一高炉车间副主任,三高炉车间副主任、主任兼党支部书记、工会主席;

2005.07--2016.10 历任包钢炼铁厂生产科科长、生产部部长,总工程师,副厂长(主持行政工作)、厂长兼党委书记(其间:

2006.09-2010.03内蒙古科技大学冶金工程专业学习,获工程硕士学位;2011.06--2012.12 包钢新体系筹备组副组长,2011.08 中国共产党内蒙古自治区第九次代表大会代表);

2016.10--2017.02 历任包钢(集团)公司稀土钢炼铁厂副厂长(主持行政工作)、副厂长(主持行政工作)兼稀土钢板材公司董事;

2017.02--2018.03 历任内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂党委委员、副厂长(主持行政工作),焦化厂党委委员、副厂长(主持行政工作)、厂长;

2018.03--至今 任中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司永磁电机事业部筹备组组长。


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